發(fā)布時間：2021-11-09 瀏覽次數(shù)：1318
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廣州市吉華勘測股份有限公司第三屆董事會第十次會議于2021年11月4日在公司總部召開。會議由董秘副總陳燕凌主持，董事會成員彭炎華、莫海鴻、曹麗梅、曾麗春、李尚達參加會議，監(jiān)事肖輝、王鵬、龍杰和公司總工程師王勇、財務負責人黃小敏、人資總監(jiān)呂小萍等高管列席會議。長江證券代表、律師代表應邀列席會議，且律師見證了獨立董事的資格確認及選舉過程。候任獨立董事涂方祥列席會議。
會議審議并通過了《關于<獨立董事工作制度>》、《關于<獨立董事津貼制度>》、《關于選舉涂方祥先生為獨立董事》、《關于選舉曹麗梅女士為獨立董事》、《關于擬修訂<公司章程>》、《關于提請召開 2021 年第三次臨時股東大會》等議案。會上還就公司經(jīng)營狀況、來年發(fā)展戰(zhàn)略等其他問題進行了討論。
本次會議根據(jù)《公司法》等相關法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定，董事會選舉涂方祥先生、曹麗梅女士為公司第三屆董事會獨立董事，任期與第三屆董事會一致，并提請公司股東大會審議。
涂方祥，本科和碩士均畢業(yè)于清華大學，環(huán)境工程專業(yè)，在中山大學獲企業(yè)管理專業(yè)博士學位；具備正高級經(jīng)濟師、高級工程師、律師以及企業(yè)法律顧問資格。曾任武漢市環(huán)?？萍奸_發(fā)中心工程師，深圳市環(huán)境工程咨詢服務中心工程師、律師，嘉漢林業(yè)國際有限公司（加拿大上市公司）環(huán)境經(jīng)理、生態(tài)中心主任，深國商林業(yè)發(fā)展總公司（深、港兩地上市公司“深國商”的全資子公司）總經(jīng)理，香港思捷環(huán)境科技有限公司高級科技營銷經(jīng)理兼法律顧問。2009年7月起就職于廣西林業(yè)集團任總法律顧問（副廳級），并曾于2011年至2017年創(chuàng)建廣西林業(yè)集團旗下南寧市萬融小額貸款有限公司、南寧市萬賢投資管理咨詢有限公司、廣西林?；ヂ?lián)網(wǎng)金融股份有限公司、參與組建廣西賓陽北部灣村鎮(zhèn)銀行、廣西林融資產(chǎn)管理有限公司、桂林銀行廣西林業(yè)產(chǎn)業(yè)基金等。2019年10月至今任桂潤環(huán)境科技股份有限公司董事、首席技術官、省級技術中心主任、設計院院長職務。是湖北理工大學兼職教授、廣西財經(jīng)學院特聘企業(yè)博士、廣西檢察院特約檢察員、廣西企業(yè)法制協(xié)會常務副會長及特聘專家、廣西商法研究會實務顧問、廣西海外聯(lián)誼會常務理事、廣西知識分子聯(lián)誼會常務理事、廣東省作家協(xié)會會員。在《學術論壇》（CSSCI刊物）、《中大管理研究》（CSSCI刊物）、《中國給水排水》（中文核心期刊）、香港《信報月刊》、《讀者》、《海外星云》等雜志發(fā)表文章100多篇，涉及政策、法律、經(jīng)濟和文化諸多領域，著有《遠逝的家園》、《守望家園》等著作八部。
曹麗梅，博士，副教授，注冊會計師，注冊評估師。本科畢業(yè)于中南大學，碩士畢業(yè)于北京航空航天大學，博士畢業(yè)于中山大學。2003年8月至2006年9月就職中國鐵路廣州局集團任會計，2008年7月到2009年7月就職廣東財經(jīng)大學華商學院擔任教師，2014年至今任廣東財經(jīng)大學會計學院審計系教師。2020年11月起任吉華勘測董事會董事。2021年10月辭去董事職務，2021年11月起擔任獨立董事。
一直以來，吉華勘測董事會希望通過治理機制和高層團隊建設方面的持續(xù)努力，使公司治理結(jié)構得到持續(xù)完善，治理水平得到不斷提升。本次會議《關于<獨立董事工作制度>》等議案的通過，意味著公司建立了獨立董事工作制度。公司未來將充分發(fā)揮獨立董事在董事會中的決策與監(jiān)督作用，并通過對高端人才資源的有效配置，為公司戰(zhàn)略的推進和落實及適應資本市場新的需要創(chuàng)造有利條件。